GAFI

Argentina y su deficiente lucha contra el blanqueo

17 FEB 2012 | Agencias

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló a Argentina sus puntos débiles en sus normas contra el blanqueo a pesar de su "compromiso de alto nivel".
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Este grupo, que establece normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, publicó este viernes las recomendaciones que hace al Gobierno argentino, al que reconoce los pasos dados en la mejora de sus disposiciones.

El GAFI afirma que esas normas "mejoran la criminalización de la financiación del terrorismo" pero detecta algunas "deficiencias estratégicas".

En primer lugar, destaca que todavía queda por hacer en relación con la criminalización del blanqueo de dinero, y en relación con establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con esa actividad, así como la identificación y congelación de bienes relacionados con actividades terroristas.

El GAFI estima además que Argentina tiene que incrementar la transparencia financiera y garantizar que exista una Unidad de Inteligencia Financiera "completamente operativa y que funcione de manera efectiva".

Por otro lado, las autoridades argentinas deberán hacer que se cumpla con los requisitos sobre comunicación de operaciones financieras sospechosas y mejorar el programa de supervisión en relación con todos los sectores financieros.

El GAFI también pide a Argentina que establezca los canales apropiados para garantizar la cooperación internacional y la aplicación efectiva de las normas y recomendaciones de este organismo.

Este grupo internacional anunció ayer que las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo incluyen a partir de ahora la lucha contra la financiación de armas de destrucción masiva y los delitos fiscales.

El GAFI comunicó una ampliación de sus recomendaciones, que guían las normas que deben aplicar más de 180 países en materia de combate del blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas.

Las nuevas recomendaciones incluyen la "lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva" y eso se hará mediante la "aplicación sistemática" de las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, indicaron responsables del GAFI.